Các bị can gồm: Lê Hồng Duân (SN 1975, nguyên cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp bậc thiếu tá, đã bị tước danh hiệu CAND); Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, nguyên cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp bậc trung úy, đã bị tước danh hiệu CAND) và Nguyễn Văn Đôi (SN 1963, tỉnh Thanh Hóa, lao động tự do).

Theo cáo trạng, ngày 31-7-2011, dù không có trong kế hoạch tuần tra song Lê Hồng Duân đã lập tổ thanh tra kiểm soát trước nhà của Nguyễn Văn Đôi trên Quốc lộ 1A. Tổ kiểm soát này đã dừng xe gỗ đi từ Đắk Lắk ra Hà Nội của Nguyễn Xuân Tình do Hồ Tấn Phương điều khiển, đòi 5 triệu đồng. Phương không đủ tiền, Hải yêu cầu viết giấy nợ với lãi suất 500.000 đồng/ngày. Đôi cũng tham gia vào vụ đòi hối lộ này bằng cách cho Phương vay nóng tiền đưa cho tổ kiểm soát trên.