Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng "VIP" của Muaban24 chi nhánh Nghệ An
Sáng ngày 17/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập 5 đối tượng trong “bộ sậu” Muaban24 chi nhánh Nghệ An. Theo đó, 5 đối tượng bị triệu tập gồm Hồ Anh Tuấn (SN 1972, trú tại khối 3, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An), Nguyễn Đức Minh (SN 1981, thường trú tại xóm 3, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Chu Tiến Quỳ (SN 1970, thường trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu), Nguyễn Chí Thiết (SN 1981, trú tại Vĩnh Thành, Yên Thành) và Hoàng Xuân Sanh (SN 1959, quê ở Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) để lấy lời khai ban đầu về quá trình kinh doanh thương mại điện tử của Muaban24 chi nhánh Nghệ An.
Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, khoảng tháng 8/2011, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971, quê ở Thái Bình) tìm cách móc nối với Hồ Anh Tuấn, Chu Tiến Quỳ, Nguyễn Chí Thiết và Hoàng Xuân Sanh để thành lập Chi nhánh Nghệ An. Nhóm đối tượng này đã có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Muaban24 tại Hà Nội để tìm hiểu mô hình và cơ chế hoạt động của Muaban24 cũng như lợi ích được hưởng.
Ngày 19/9/2011, Muaban24 ra Quyết định thành lập Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến - Chi nhánh Nghệ An và bổ nhiệm Hồ Anh Tuấn làm giám đốc. Chi nhánh Muaban24 Nghệ An có trụ sở tại 41, Đào Duy Từ, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An. Mỗi tháng, Chi nhánh Nghệ An được Muaban24 trích 10% khoản tiền thu từ số lượng gian hàng phát triển được và chịu trách nhiệm nạp thuế môn bài và kê khai thuế Giá trị gia tăng.
Chỉ trong 10 tháng hoạt động, Muaban24 Chi nhánh Nghệ An đã lôi kéo được hơn 1.000 người tham gia và bán được 2.519 gian hàng "ảo"
Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến ngày 31/7/2012, Muaban24 chi nhánh Nghệ An đã tuyên truyền cho gần 6.000 lượt người nghe và lôi kéo được khoảng 1.000 hội viên tham gia thuộc 13 địa phương như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Lào Cai, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai... Với thủ đoạn nhắm vào những người kém hiểu biết và có tư tưởng hám lợi, chúng đã bán được 2.519 gian hàng điện tử với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng.
Với số tiền chiết khấu % trên mỗi gian hàng bán được, trong 10 tháng hình thành và hoạt động Muaban24 Chi nhánh Nghệ An, Nguyễn Đức Minh đã được hưởng lợi hơn 982 triệu đồng, Hồ Anh Tuần gần 500 triệu đồng, Chu Tiến Quý hơn 733 triệu, Nguyễn Chí Thiết và Hoàng Xuân Sanh hưởng lợi mỗi người hơn 211 triệu đồng. Với con số thu nhập khủng đó, 5 đối tượng này đều đạt “VIP” trong hệ thống Muaban24 của cả nước.
Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để sớm vạch trần hành vi của các đối tượng liên quan.
Hoàng Lam
